제이슨 컬랜드(YouTube/screengrab)
자신을 수십억, 수억 달러의 대박 당첨자를 위한 '가장 변호사'인 '복권 변호사'라고 자칭하는 한 변호사가 고객을 대상으로 사기를 저지르고 1억 달러 이상을 절도 및 유용하고 폰지 사기로 4천만 달러 이상의 투자 자본을 손실한 혐의로 10년 이상의 연방 징역형을 선고 받았습니다.
제이슨 컬랜드(49세)의 변호사는 그를 '상상력을 통틀어 이 문제에서 과실이 가장 적은 피고인'이라고 부르고 집에 감금된 보호 관찰을 요청했지만 뉴욕 동부 지방 판사 니콜라스 G. 가라피스는 전신 사기, 돈세탁, 이 두 가지 범죄를 모두 저지른 음모 혐의로 그에게 징역 13년을 선고했습니다. 판사는 3년간의 감독 석방을 조건으로 Dix Hills 변호사에게 몰수금으로 64,600,000달러를 지불하라고 명령했습니다.
'Jason Kurland의 재판은 Kurland가 미국 역사상 가장 큰 복권 당첨자 중 일부인 고객으로부터 1억 달러 이상을 훔치고 유용함으로써 변호사로서 그리고 법원 직원으로서 엄숙한 의무를 위반했음을 입증했습니다. 재판 직전에 Christopher Chierchio는 이 사기에서 Kurland를 도운 것에 대해 유죄를 인정했으며 복권 당첨자의 돈 중 2,500만 달러 이상을 개인적으로 챙겼습니다.' 말했다 미국 변호사 데미안 윌리엄스. '이제 Garaufis 판사가 선고한 형량은 복권 당첨자를 희생자로 만든 이들 피고인에게는 운이 다했다는 것을 보여주며, 이 사무실은 직함이나 학위에 관계없이 사기에 가담하기로 선택한 사람을 모두 기소할 것입니다.'
이 사건은 뉴욕 동부지방검찰청에 접수됐으나 그곳의 미국 검찰청이 기각했기 때문에 해당 사건은 뉴욕 남부지방검찰청에 의해 기소됐다.
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검찰은 Kurland가 안전한 투자 조언을 위해 피해자로부터 수십만 달러를 받고 '주로 전통적인 투자'로 신뢰를 얻은 다음 '공동 피고인'이 통제하고 지시하는 다양한 기업 및 비즈니스 거래에 투자하도록 고객을 유도하고 그 대가로 리베이트를 받았다고 주장했습니다. Kurland는 이를 고객에게 공개하지 않았습니다.
15억 달러 규모의 메가 밀리언스 잭팟, 2억 4500만 달러의 파워볼 잭팟, 1억 5000만 달러의 파워볼 잭팟 우승자를 포함한 이들 고객은 총 6천만 달러 이상의 손실을 입었습니다.
가명 Smiths를 포함한 Kurland의 고객과 그들이 잃은 금액.
공모자로 의심되는 Frangesco Russo, Francis Smookler를 포함한 피고인들은 복권 피해자들의 투자에서 얻은 돈을 그들의 계획을 계속 유지하고 자신들을 부유하게 하기 위해 사용한 혐의로 기소되었습니다. 이 자금 중 일부는 피해자들에게 다시 전달되어 투자에 대한 '이자 지불'로 거짓으로 제시되었고, 다른 자금은 리베이트로 Kurland에 전달되었으며, 개인용 제트기, 값비싼 휴가, 포르쉐, 요트 두 대 등 피고인의 호화로운 생활 방식을 지원하기 위해 수백만 달러가 도난당했다고 검찰은 말했습니다. 피고인들이 실제로 다양한 기업과 거래에 투자한 자금은 결국 대부분 손실되었습니다. 그중에는 보석 상인 그레고리 알티에리가 조율한 것으로 알려진 폰지 사기에 4천만 달러가 포함되었습니다. 검찰은 2020년 12월 이 계획을 인정했다고 밝혔습니다.
검찰은 피고인들이 카드 하우스가 무너지기 전에 '복권 피해자들을 속인 것에 대해 뻔뻔스럽게 환호했다'는 증거가 있다고 말했습니다.
'또 다른 경우에는 KURLAND가 복권 피해자 중 한 명이 자신과 공동 피고인의 전체 사업을 무의식적으로 200만 달러에 구매하도록 설득한 후(이 거래로 KURLAND와 그의 공동 피고인에게 큰 지불금이 발생함) KURLAND는 Smookler에게 문자로 다음과 같이 자랑했습니다. '오늘 내 은행 명세서를 보는 것과 같습니다. 거짓말은 안 할 것”이라고 검찰은 말했다. '탐욕에 의해 KURLAND와 공동 피고인들은 복권 피해자의 돈을 고위험 거래에 무작정 투자했으며 이는 폰지 사기로 판명되었습니다. 그들의 고위험 투자가 위험에 처해 있음이 명백해지자 KURLAND는 Smookler에게 '내가 Panamera(포르쉐 모델)를 유지할 것인지 아니면 Lexus로 돌아가야 하는지 알려주세요.'라고 문자를 보냈습니다. 1년이 조금 넘는 기간에 복권 피해자의 투자 자본 중 상당 부분, 즉 총 4천만 달러가 넘는 금액이 손실되었습니다.'
특히 Kurland의 고객 중 한 명이 Kurland가 고객 투자가 안전하다고 확신하기 전에 특별히 Bernie Madoff를 언급했습니다. 검찰은 컬랜드가 윌슨 가족이 그를 신뢰할 수 있다는 증거로 다른 고객의 투자 사실을 제시했다고 밝혔다.
'[Alex] Wilson은 Kurland에게 자신은 '빠른 돈'에는 관심이 없으며 'Madoff'와 같은 폰지 사기에 대해 우려하고 있다고 말했습니다. 이에 대해 Kurland는 Kurland의 다른 고객들도 투자했기 때문에 투자가 '매우 안전하다'고 Kurland를 확신시켰고, Kurland는 투자를 모니터링해 왔으며 '꽤 좋아 보인다'고 검찰은 선고 메모에 썼습니다.
목요일에 선고를 받은 사람은 Kurland만이 아니었습니다. 공동 피고인 제노바 범죄 가족 병사인 크리스토퍼 키에르치오(Christopher Chierchio)는 손실을 보상하기 위한 개인 보호 장비(PPE) 관련 계획에서 중개인 역할을 한 혐의로 징역 5년을 선고 받았습니다.
정부에 따르면 , Kurland는 '복권 피해자에 대한 법적, 직업적 의무에 개인적인 탐욕을 두었고' 폰지 사기로 자금이 손실되자 '고객에게 사기에 대한 진실을 말하지 않고도 손실을 만회'하려는 시도로 '두 배로 줄였습니다'.
'2020년 4월, 복권 피해자들로부터 손실을 만회하고 사기를 은폐하기 위해 KURLAND, [공모자 Frangesco] Russo 및 [Francis] Smookler는 개인 보호 장비('PPE') 거래에 투자했습니다. CHIERCHIO는 PPE 거래의 중개자였습니다. CHIERCHIO는 KURLAND의 위태로운 상황과 빠른 반환의 필요성을 재빨리 이용하여 '여기서 나와 깊이 함께 하라'고 부추겼고 KURLAND가 '[그의] 모든 손실을 되돌릴 수 있다'고 약속했습니다.' 말했다 . '그 결과 KURLAND는 복권 피해자의 계좌 중 하나에서 1,950만 달러를 훔쳤습니다. 이 돈의 일부만이 PPE 거래에 사용되었으며 수백만 달러는 CHIERCHIO와 다른 공동 피고인에 의해 삭감되었습니다. 공동 피고인의 행동과 함께 KURLAND의 허위 진술로 인해 복권 피해자는 총 8,000만 달러가 넘는 손실을 입었고, KURLAND가 복권 피해자 중 한 명으로부터 직접 훔친 추가 금액은 1,950만 달러에 달했습니다.'
선고에 앞서 정부는 가이드라인에 따라 쿠를란드의 형량 범위를 11.25~14년(13년)으로 계산했다.
정부는 '컬란드의 범죄는 매우 심각했다'고 강조했다. '1년 넘게 Kurland는 복권 피해자들이 Kurland의 자체 MCA 회사에 투자했다고 알려진 자금 중 6천만 달러 이상을 포기하도록 사기적으로 유도했습니다.'
검찰은 Kurland가 '상상적으로 이 문제에서 과실이 가장 적은 피고인'이라는 변호인의 주장을 반박하면서 그를 '고객과 그에 대한 신뢰를 이용하여 계획을 실행에 옮기는 문지기'라고 불렀습니다.
검사는 Kurland의 범죄가 '장기화되고 뻔뻔하며' 변호사-고객 신뢰에 대한 '심각한 남용'이라고 규정하면서 'Kurland가 자신의 변호사로서만 접근할 수 있는 고객으로부터 거짓말을 하고 사기를 치고 절도하는 반복적인 형사 결정이 없었다면 사기 계획은 불가능했을 것입니다'라고 결론지었습니다.
Kurland의 변호사에 따르면, 피고인은 헌신적이고 헌신적인 브루클린 태생의 남편이자 아버지로 '복권 당첨자를 대표할 생각은 전혀 하지 않았습니다.'
변호인의 메모에는 '우연히 이런 일이 일어났습니다. 승리한 후 도움이 필요했던 친구의 친구의 변호로 시작되었습니다'라고 적혀 있습니다.
법률에 가입하세요'그러나 제이슨이 복권 변호사가 되는 것을 좋아하고 종종 친구라고 생각했던 고객을 돌보는 것을 좋아했다는 것은 의심의 여지가 없습니다'라고 변호인은 말했습니다.
체포된 후 Kurland는 Rivkin Radler 법률 회사에서 해고되었으며, 그곳에서 그는 연간 50만 달러를 버는 파트너였습니다. 이제 그의 재정적 상황은 상당히 달라졌다고 변호인은 말했습니다.
'제이슨의 기소와 유죄 판결은 이미 직접적이고 부수적인 결과를 가져왔습니다. Rivkin Radler는 체포 당일 Jason을 해고했습니다. 동시에 정부는 Jason의 주요 은행 계좌와 Rivkin Radler 자본 계좌 잔액을 압수하여 그의 이름에 잔액이 거의 없는 401(k) 및 보조 은행 계좌만 남겼습니다.'라고 변호인은 말했다.
마지막으로 변호인단은 Kurland가 정부가 주장한 것보다 과실이 적다고 재차 주장했습니다.
'재판 증거에 따르면 문제가 된 사건으로 인해 제이슨이 받은 영수증은 키에르치오(Chierchio), 스무클러(Smookler), 루소(Russo)보다 훨씬 적었습니다. 그리고 더 중요한 것은 제이슨이 받은 것이었습니다. 다른 피고인들이 자신과 고객의 투자금을 도매로 훔치고 있다는 사실을 전혀 몰랐습니다. ,' 서류는 그들의 것을 강조하며 말했다.
제이슨 컬랜드(Jason Kurland)는 내년 3월 50세가 된다.