Enron에서 Madoff까지, 미국 역사상 가장 유명한 화이트칼라 사건에 대해 알아보세요

Sam Bankman-Fried와 FTX부터 Elizabeth Holmes와 Theranos에 이르기까지 사무직 범죄로 기소된 개인이 최근 소셜 미디어와 뉴스 피드에 항상 등장하는 것 같습니다. 사무직 범죄의 정의에는 폭력적이지 않은 범죄도 포함됩니다. Crimeseries.lat 새 시리즈 '블러드 앤 머니' 첫 방송 3월 11일 ~에 9/8시 —하지만 피해자가 없는 것은 아닙니다. FBI . 사무직 범죄는 의료 사기부터 기업 사기, 로맨스 사기에 이르기까지 모든 사람에게 영향을 미칠 수 있습니다. 기업 및 사무직 범죄 기소 건수는 10년 넘게 감소세를 보인 끝에 2022년에 사상 최저치를 기록했습니다. 지난해 연방검찰이 접수한 사무직 범죄 범죄 회부 중 62%가 별다른 조치 없이 종결됐다.

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이 통계는 모두 2023년 1월 현재 미국 법무부에서 발표한 최신 사례별 기록에 따른 것입니다. 보고서 Syracuse University의 Newhouse School of Public Communications에 속해 있는 초당파적, 비영리 데이터 연구 센터인 TRAC가 제공합니다.

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2022년 사무직 범죄 행위에 대한 기소는 매우 드물었습니다. 단 1%에 불과했습니다.

2022회계연도에는 사무직 피고인 4,180명만이 기소됐다. TRAC 보고서에 따르면 기소 건수는 2011년에 최고조에 달해 기소 건수가 10,162건에 달했는데, 이는 현재 수준의 거의 2.5배에 달하는 수치입니다.

다큐멘터리, TV 프로그램, 책, 팟캐스트, 영화를 통해 생생하게 재현된 미국 역사상 가장 주목받는 사무직 사례를 살펴보세요.

1.엔론

2001년 12월 엔론의 파산은 아직도 미국에서 고려되고 있다. FBI 역사상 가장 복잡하고 최대 규모의 사무직 범죄 수사였습니다.

FBI에 따르면 휴스턴에 본사를 둔 에너지 회사의 최고 경영진은 현금 흐름과 수익 명세서를 높이기 위해 자산을 과대평가하는 등 복잡한 회계 수법을 사용하여 투자자들을 속이고 주머니를 채웠습니다. 엔론 사업의 실제 성과에 대해 대중과 미국 증권거래위원회를 속이려는 의도였다. 엔론은 2001년 12월 파산을 선언했고, 이로 인해 투자자들은 수백만 달러의 손실을 입었습니다.

5년에 걸친 조사에서 FBI 요원은 1,800회 이상의 인터뷰를 실시하고 3,000개 이상의 증거 상자와 4테라바이트 이상의 디지털 데이터를 수집했습니다. FBI에 따르면 1억 6,400만 달러 이상이 압수되었으며 현재까지 피해자 보상을 돕기 위해 약 9,000만 달러가 몰수되었다고 합니다.

FBI에 따르면 2006년 5월 최고경영자(CEO) 케네스 레이(Kenneth Lay)와 제프리 스킬링(Jeffrey Skilling)을 포함해 22명이 사기, 증권 사기, 전신 사기, 허위 진술 등의 혐의로 유죄 판결을 받았다. 법무부 .

FBI 휴스턴 엔론 태스크 포스(FBI Houston Enron Task Force)의 감독 특수 요원인 마이클 앤더슨(Michael Anderson)은 그들의 유죄 판결로 우리는 엔론의 거의 모든 고위 경영진에게 유죄 판결을 내렸다고 말했습니다. 동영상 유죄판결을 받은 지 10년이 되는 해다. 우리는 FBI와 법무부가 회사 내 지위나 정치적 성향에 관계없이 경영진에게 자신의 행동에 대해 책임을 물을 것이라는 강력한 메시지를 전국의 기업 임원들에게 보냈다고 생각합니다.

레이는 유죄 판결을 받은 지 6주도 채 안 되어 선고를 받기 전인 2006년 7월 콜로라도주 아스펜에 있는 별장에서 심장마비로 64세의 나이로 사망했다. NPR . 정부는 그에게 4천만 달러 이상의 배상금을 요구했지만 그는 재판 중에 자신이 파산했다고 주장했습니다.

NBC 뉴스에 따르면 스킬링은 징역 24년을 선고받았으나 2013년 연방 판사가 형량을 14년으로 감형했고 2019년 2월 연방 구금에서 풀려났다. 합의에 따라 Skilling의 재산 중 4천만 달러 이상이 이 계획의 피해자들에게 분배되었습니다.

2.버니 메이도프

미국 사상 최대 규모의 폰지 사기를 주도한 버니 메이도프(Bernie Madoff)는 수천 명의 재정적 재산을 망쳤습니다. 그는 2008년 12월 직원들에게 자신의 자문 사업이 사기였으며 모두 하나의 큰 거짓말에 불과하다고 말한 후 증권 사기 혐의로 처음 기소되었습니다.

메이도프는 수년 동안 다른 투자자로부터 받은 원금으로 특정 투자자에게 수익을 지급해 왔다고 인정했습니다. 이 사기로 인한 손실은 최소 500억 달러로 추정됩니다. 비서 말했다.

SEC는 이러한 사기 행위가 다시는 발생하지 않도록 방지하기 위해 2009년부터 규칙을 변경했습니다. 여기에는 기관이 투자 자문 및 중개 회사에 대한 검사를 수행하는 방법의 변경과 고객 자산을 도난 및 남용으로부터 더 잘 보호하기 위한 조치가 포함되었습니다. 행운 보고되었습니다. 또한 해당 기관은 사기 적발에 도움이 되도록 정보와 불만 사항을 접수하는 새로운 전자 시스템을 시작했습니다.

메이도프는 대규모 사기 행위로 징역 150년을 선고받았고, 결국 2021년 4월 노스캐롤라이나주 부트너에 있는 연방의료센터에서 82세의 나이로 사망했습니다.

삼.'암호화왕' 샘 뱅크맨-프리드

암호화폐 거래소 FTX의 창립자인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 수천 명의 피해자에게 영향을 미친 사기 혐의로 10월 재판을 받을 것으로 예상된다. 그의 사건은 Bernie Madoff의 범죄와 비교되었습니다. 그는 2건의 송금 사기 혐의와 6건의 음모 관련 혐의로 기소됐다. CNN .

그는 FTX의 자매 헤지펀드인 알라메다 리서치(Alameda Research)의 손실을 충당하기 위해 FTX로부터 수십억 달러의 고객 자금을 훔친 미국 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나로 기소되었다고 CNN이 보도했습니다. 지난 11월 FTX가 파산한 후 Bankman-Fried는 사기를 저지르지 않았으며 고객 자금이 부적절하게 사용되는지도 몰랐다고 말했습니다.

FTX의 새로운 CEO인 존 레이 3세(John Ray III)는 2000년대 초반 엔론의 청산을 감독하면서 이름을 알렸습니다. 그는 의회 청문회에서 FTX 사이트에 예치된 고객 자금이 앨러미다의 자금과 섞여 수많은 투기적이고 고위험 베팅을 했다고 말했다고 CNN은 전했다.

CNN에 따르면 FTX의 공동 창업자인 게리 왕(Gary Wang)과 앨러미다의 CEO인 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison) 두 명의 고위 임원이 여러 건의 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 합니다. 재판을 기다리는 동안 Bankman-Fried는 2억 5천만 달러의 보석금을 내고 부모님의 캘리포니아 집에서 가택연금 중입니다. 그는 모든 혐의에 대해 유죄가 선고될 경우 최대 115년의 징역형을 받을 수 있다.

4.조던 벨포트 '월스트리트의 늑대'

돈은 자본주의의 산소이고 나는 살아있는 어떤 사람보다 더 숨을 쉬고 싶습니다! 조던 벨포트 트윗했다 2021년 8월 30일.

이것은 Wolf Of Wall Street로 알려진 남자가 수십 년 동안 지켜온 주문입니다. 그는 1999년 돈세탁 및 증권 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 지 24년 만에 이제 동기 부여 연설가이자 작가가 되었습니다. 감옥에서 벨포트는 책과 영화를 만들었습니다. 거래.

레오나르도 디카프리오는 나중에 범죄와 부패 혐의로 기소된 부유한 주식 중개인으로서의 벨포트의 삶을 바탕으로 한 2013년 마틴 스콜세지의 영화 더 울프 오브 월 스트리트(The Wolf Of Wall Street)에서 벨포트 역을 맡았습니다. Belfort는 DiCaprio가 자신을 연기하는 방법에 대한 연구를 도왔습니다.

나는 레오와 함께 사회적으로 어울리는 것부터 마약을 하는 것이 어떤 것인지 보여주는 것까지 상상할 수 있는 모든 일을 하면서 수백 시간을 보냈다고 벨포트는 말했습니다. 허영 박람회 . 나는 그에게 Quaaludes를 촬영하는 단계를 안내했고 그가 나를 촬영하는 동안 나는 그의 집 바닥에서 뒹굴고 있었습니다.

실제 벨포트는 자신의 주식 회사인 스트래튼 오크몬트(Stratton Oakmont)와 기만적인 전술을 사용하여 회사가 자사주를 투매하고 가격이 폭락하는 것을 지켜보기 전에 페니 주식의 가격을 부풀렸다고 합니다. 폭스 뉴스 . 판사는 그에게 징역형 외에 배상금으로 1억 1천만 달러를 지불하라고 명령했습니다.

Vanity Fair에 따르면 벨포트는 영화에서와 마찬가지로 캘리포니아 교도소에서 보낸 22개월을 소년 클럽으로 묘사하며 자신의 경험이 완전히 감미롭다고 말했습니다.

나는 하루에 세 시간씩 테니스를 쳤고, 아마 12시간 동안 글을 썼다고 벨포트는 Vanity Fair에 말했습니다.

2020년에 Belfort는 The Wolf Of Wall Street의 제작사인 Red Granite Pictures를 3억 달러에 고소했습니다. 이는 CNBC 에피소드의 일부입니다. 미국의 탐욕: 가장 큰 단점 .

Belfort는 2011년에 자신의 자서전 The Wolf Of Wall Street와 Catching the Wolf Of Wall Street에 대한 권리를 회사에 양도했습니다.

Belfort는 결국 Red Granite에 대한 소송을 기각하고 그의 주장을 중재에 회부하기로 동의했습니다. 할리우드 리포터 .

5.마사 스튜어트

요리법, 정원 가꾸기, 가정 장식 및 공예의 여왕인 그녀는 주식 판매를 조사하는 수사관에게 허위 진술을 하는 것을 포함하여 여러 가지 중범죄로 유죄 판결을 받은 후 감옥 죄수복을 입고 감옥에 갇혔습니다.

마사 스튜어트는 2004년에 웨스트 버지니아에 있는 최소 보안 연방 교도소에서 5개월을 보냈습니다. 2003년 6월에는 비서 스튜어트와 그녀의 전 주식 중개인인 피터 바카노비치(Peter Bacanovic)를 상대로 증권 사기 혐의를 제기했습니다. SEC는 그녀가 Bacanovic으로부터 불법적인 제보를 받은 후 바이오제약 회사인 ImClone Systems, Inc.의 주식을 매각하면서 불법 내부 거래를 저질렀다고 주장했습니다.

SEC는 2001년 12월 Bacanovic이 그의 다른 회사 고객인 ImClone CEO Samuel Waksal과 그의 딸이 Merrill Lynch에 보유하고 있던 ImClone 주식을 매각하도록 주문했다는 사실을 스튜어트에게 제보했다고 밝혔습니다. 그 고객은 FDA가 임클론의 암 치료제 얼비툭스(Erbitux)를 거부하고 주가가 급락할 것이라는 사실을 비밀리에 알고 있었습니다. Waksal의 매각 노력에 대한 정보는 Merrill Lynch 정책에 따라 기밀로 유지되었습니다.

SEC는 이 정보를 입수한 후 Stewart가 ImClone 주식 3,928주를 모두 매각했으며 주가가 하락하자 Stewart는 45,673달러의 손실을 피했다고 주장했습니다. SEC는 또한 스튜어트와 바카노비치가 스튜어트의 거래에 대한 알리바이를 만들고 무슨 일이 일어났는지 거짓말을 했다고 비난했습니다.

포브스(Forbes) 잡지는 스튜어트의 2000년 가치를 10억 ​​달러로 추산했지만, 내부자 거래 스캔들이 터진 후 스튜어트의 회사 가치는 50% 이상 떨어졌고, 스튜어트의 개인 손실은 회사 보유액에서 3억 2,500만 달러 이상에 이르렀다고 합니다. 알파벳 .

감옥에 갇힌 이후 Stewart는 더 많은 요리책을 출판하고 래퍼 Snoop Dogg와 함께 요리 쇼를 제작하면서 복귀했습니다.

6.엘리자베스 홈즈

약 1년 전, 테라노스(Theranos)의 CEO인 엘리자베스 홈즈(Elizabeth Holmes)는 혈액 검사와 의료 서비스에 혁명을 일으키겠다고 약속한 자신의 스타트업 사업과 관련된 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

심슨 살인

Crimeseries.lat에 따르면 Holmes는 Theranos가 정맥절개술을 대체할 수 있고 손가락 끝에서 나온 혈액 방울만큼 작은 샘플에서 수많은 혈액 검사 결과를 제공할 수 있는 새로운 의료 기기를 만들었다고 주장했습니다. Edison이라고 불리는 이 장치는 전통적인 혈액 검사 방법에 대한 효율적이고 저렴한 대안으로 소개되었습니다.

그러나 홈즈는 결함이 있는 테스트에 대해 투자자와 환자를 속인 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

Crimeseries.lat에 따르면 테라노스는 미디어 재벌인 루퍼트 머독(Rupert Murdoch)과 소프트웨어 재벌 래리 엘리슨(Larry Ellison) 같은 억만장자를 포함한 수많은 유명 투자자들로부터 거의 10억 달러를 모금했습니다.

재판 과정에서 검찰은 테라노스의 혈액 검사 기술이 계속해서 오해의 소지가 있는 결과를 낳고, 이로 인해 회사가 비밀리에 기존 혈액 검사에 의존하게 되었다고 주장했습니다. Crimeseries.lat에 따르면 재판에서 제시된 증거에 따르면 홈즈는 테라노스가 화이자, 미군 등 대형 제약회사와 체결한 거래에 대해 거짓말을 한 것으로 나타났습니다.

지난 11월 홈즈는 11년 이상의 징역형을 선고받았으며 4월 27일 감옥에 출두할 예정이다. Crimeseries.lat . 그녀는 유죄 판결과 선고일 사이에 둘째 아이를 임신한 사실이 밝혀진 후 형이 시작되기 6개월 전에 형이 선고되었습니다.

7.맥도날드 독점 스캔들

McDonald's Monopoly 게임은 Big Mac과 McFlurry를 플레이하면서 플레이할 만큼 무해해 보입니다. 그러나 전직 경찰은 보드 게임에서 속임수를 썼을 뿐만 아니라 실제 게임을 조작하여 2,400만 달러를 훔쳤습니다. 그는 그것을 어떻게 해냈습니까?

제롬 제이콥슨(Jerome Jacobson)은 90년대에 맥도날드 모노폴리(McDonald's Monopoly) 게임과 Who Wants To Be A Millionaire라는 맥도날드 게임을 만든 사이먼 마케팅(Simon Marketing)의 보안 부서에서 근무했습니다. CNBC . 고객이 맥도날드에서 감자튀김, 버거, 너겟, 음료를 구매하면 최대 백만 달러의 상품을 받을 수 있다는 아이디어였습니다. Jacobson의 임무는 그 조각들을 지키는 것이었습니다. 그러나 그는 그것을 조작하는 방법을 알아냈고 우승 작품은 결국 그가 아는 ​​사람들에게 주어졌으며 그 사람들은 그들의 돈과 상금을 그와 공유하게 되었습니다.

제이콥슨 외 7명은 경찰에 체포됐다. FBI 그리고 2001년 8월 미국 법무부는 Operation Final Answer라고 불리는 사건을 진행했습니다.

Jacobson의 임무는 변조 방지 봉인으로 밀봉된 케이스에 조각을 담아 카운티 주변의 포장 센터로 가져가 그림에서 무작위로 선택한 프렌치 프라이 상자와 같은 물건에 적용하는 것이었습니다. 독립 감사관이 그를 따라가서 해당 부품이 변조 방지 케이스에 안전하게 들어 있는지 확인했습니다.

그렇다면 그는 지켜보는 동안 게임 조각을 어떻게 조작했습니까?

CNBC에 따르면 외국 공급업체가 실수로 Simon Marketing이 아닌 Jacobson에 직접 변조 방지 봉인 패키지를 보냈습니다. 이는 Jacobson에게 우승작 패키지를 열고 다시 밀봉하는 방법을 제공했습니다. 그는 여성 감사관이 그를 따라갈 수 없는 맥도날드 포장 센터로 가는 길에 공항의 남자 화장실에 몰래 들어가서 제품을 다시 봉인하기 전에 스위치를 만들었습니다.

그런 다음 Jaconbson은 친구와 가족을 통해 Jacobson에게 선불로 수만 달러를 지불하고 수십만 달러에 달하는 우승 게임 조각을 확보할 사람들을 모집했다고 CNBC는 보도했습니다.

그의 사기 행위를 숨기려는 시도에도 불구하고 연방 당국은 익명의 제보를 받고 조지아와 플로리다에 많은 맥도날드 우승자가 모여 있다는 사실을 깨달았습니다.

2001년 맥도날드가 게임을 출시했을 때 FBI는 최근 수상한 승자뿐만 아니라 승자 무리 중 한 명 근처에 살고 있는 보안 책임자로서 당연한 용의자였던 제이콥슨에 대한 도청을 준비했습니다.

제이콥슨은 징역 37개월을 선고받았다 , 에 따르면 Crimeseries.lat 보고하고 1,250만 달러를 상환하라는 명령을 받았습니다.

이 계획으로 유죄 판결을 받은 다른 사람들도 여전히 배상금을 갚고 있습니다. 전과자이자 마약상인 Andrew Glomb , 에 따르면 Crimeseries.lat .

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